• Công ty ma là gì? Cách nhận biết công ty ma lừa đảo

    • Tin tức
    • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
      5 /5 của 1 đánh giá

    Công ty ma là những doanh nghiệp được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, thường được sử dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo. Việc tham gia vào các công ty ma tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất tiền, tài sản và vi phạm pháp luật. Do vậy, hôm nay Nam Việt Luật sẽ giúp bạn trang bị những kiến thức cần thiết để nhận biết, nâng cao cảnh giác và tránh xa các công ty ma.

    Công ty ma là gì?

    Công ty ma là những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ thực tế. Mục đích thành lập các công ty ma thường là để thực hiện các hoạt động gian lận, phi pháp như: Lừa đảo, mua bán hóa đơn, trốn thuế, rửa tiền,... 

    Đặc điểm của công ty ma

    • Chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có trụ sở thực tế: Địa chỉ công ty thường là nhà riêng, văn phòng ảo hoặc địa chỉ không có người sử dụng; Không có biển hiệu công ty, bảng tên, logo,...; Không có trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
    • Hoạt động kinh doanh không rõ ràng, thậm chí không hoạt động: Website của công ty thường sơ sài, thiếu thông tin hoặc không hoạt động; Không có sản phẩm, dịch vụ cụ thể để chào bán; Hoạt động kinh doanh không minh bạch, khó kiểm chứng.
    • Sử dụng thông tin giả mạo để lừa đảo: Công ty dùng tên, logo của các công ty uy tín để tạo lòng tin cho khách hàng; Sử dụng thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng, lập hồ sơ vay vốn,...; Đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, nhanh chóng để thu hút khách hàng.
    • Sử dụng thủ đoạn gian lận để trục lợi như: Mua bán hóa đơn, chứng từ khống để trốn thuế; Rửa tiền thu được từ các hoạt động phi pháp; Lừa đảo khách hàng bằng các hình thức như: bán hàng giả, huy động vốn trái phép,...

    Hậu quả của việc tham gia vào công ty ma

    Hậu quả của việc tham gia vào công ty ma là rất nghiêm trọng, bao gồm mất tiền, tài sản, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân. 

    • Mất tiền, tài sản: Bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, góp vốn; Mua phải hàng hóa, dịch vụ giả mạo, kém chất lượng; Bị lừa đảo tiền lương, thưởng.
    • Gây thiệt hại cho nền kinh tế: Góp phần làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước; Rối loạn thị trường, gây mất niềm tin cho người tiêu dùng; Tạo môi trường cho các hoạt động phi pháp khác phát triển.
    • Vi phạm pháp luật: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo, trốn thuế,...; Bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

    Ngoài ra, các công ty ma cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội như: 

    • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước do trốn thuế.
    • Rối loạn thị trường, gây mất niềm tin cho người tiêu dùng.
    • Tạo môi trường cho các hoạt động phi pháp khác phát triển.
    • Công ty ma hình thành gây ảnh hưởng đến sự uy tín của cộng đồng doanh nghiệp.

    Chia sẻ cách nhận biết công ty lừa đảo

    Như bạn đã biết các công ty ma gây ra nhiều tác hại cho nền kinh tế và xã hội, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao cho người tham gia. Do đó, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình kiến thức để nhận biết công ty ma lừa đảo và tự bảo vệ bản thân.

    Dưới đây Nam Việt Luật sẽ chia sẻ đến bạn cách để nhận biết công ty ma, lừa đảo.

    • Kiểm tra thông tin đăng ký kinh doanh của công ty trên website đăng ký kinh doanh: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
    • Kiểm tra trụ sở thực tế của công ty: Đến trực tiếp địa chỉ công ty để kiểm tra; Quan sát xem công ty có hoạt động thực sự hay không; Hỏi han những người xung quanh về công ty.
    • Tìm kiếm thông tin về công ty trên mạng, từ các diễn đàn, hội nhóm liên quan. Cần tìm hiểu kỹ về mô hình kinh doanh và nguồn gốc lợi nhuận của công ty.
    • Cẩn thận với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, nhanh chóng: Lợi nhuận cao bất thường so với thị trường thường đi kèm với rủi ro cao. Không nên vội vàng tin tưởng và tham gia vào các công ty hứa hẹn lợi nhuận cao.
    • Xem xét kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi quyết định ký kết hợp tác với công ty. 
    • Trao đổi với người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hoặc tham khảo ý kiến của luật sư.

    Đến đây Nam Việt Luật mong rằng bạn đã biết được công ty ma là mối nguy hại lớn đối với nền kinh tế và xã hội. Hy vọng những thông tin chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp trang bị cho bạn những kiến thức về công ty ma và hãy cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo